hotline transparent 0919.482 666

facebookcoccocyoutube

Đăng nhập | Đăng ký

logo

doanhnghiep24h.net

doanhnghiep24h.vn

Chuyện cảnh giác

Chủ tiệm vàng kể giây phút kẻ gian để bọc tiền giả lừa cướp lắc vàng 33 triệu đồng

  • Mô tả Người đàn ông ăn mặc lịch sự vào tiệm vàng ở TP.HCM hỏi mua rồi đeo lắc vàng 33 triệu đồng bỏ chạy. Trao đổi với PV sáng 31/8

Trung Quốc: Bắt cóc giữa ban ngày, cạo đầu trẻ dắt đi biệt xứ

3 kiểu lừa đảo trên Facebook bạn cần biết

"Phi công" giăng bẫy người tình già

  • Mô tả Một mình ở trong căn nhà to, có thời gian để chăm chút nhan sắc nhưng ngược lại, đôi khi chị thấy trống trải trong lòng nên đã

Người đàn ông mất 900 triệu sau cú điện thoại

  • Mô tả Ngày 31-7, theo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), trong khoảng 10 ngày qua, hàng chục người

Công ty Tây Ban Nha lừa đảo, khuyến cáo doanh nghiệp tránh "sập bẫy"

  • Mô tả Mới đây, thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha có khuyến cáo gửi đến các doanh nghiệp xuất khẩu về việc không giao dịch

Lừa đảo người vay tiền qua Facebook

  • Mô tả Không ít đối tượng mạo danh nhân viên công ty tài chính nhằm chiếm đoạt tiền của người tiêu dùng qua điện thoại/Facebook.

Bùng phát nạn lừa đảo 'trúng phiếu mua hàng' qua điện thoại

  • Mô tả Hình thức lừa đảo thường là, người tiêu dùng nhận được điện thoại về việc trúng phiếu mua hàng trị giá 5 triệu đồng

Tin tức "Mr. Bean" qua đời là trò lừa đảo, click vào sẽ gặp đủ chiêu moi tiền qua mạng

  • Mô tả Nếu không muốn làm con mồi bị giăng bẫy lừa tiền qua mạng thì đừng cả tin và dễ bị dắt mũi bởi những tin tức về "Mr. Bean"

Cẩn thận tránh bị bỏ thuốc kích thích vào thức uống

  • Mô tả Các cô gái muốn dừng chân ở quán bar trong kỳ nghỉ của mình để tận hưởng không khí vui vẻ đừng quên bỏ túi những kỹ năng sau

Bay từ New Zealand đến Mỹ để đột nhập nhà thiếu nữ quen trên mạng

  • Mô tả Một phụ nữ Mỹ đã bắn bị thương một thanh niên New Zealand sau khi người này đột nhập vào nhà để gặp cô con gái 14 tuổi của bà.

Mất tiền triệu vì học làm giàu

Bất ngờ nhận được email trúng thưởng 300 triệu, người dùng có nên tin?

  • Mô tả Hình thức lừa đảo trúng thưởng qua tin nhắn điện thoại, facebook hay email đang nở rộ người dân nên cảnh giác cao độ

Nghe cuộc điện thoại, mất hơn tỷ đồng: Cảnh báo hình thức lừa đảo mới

  • Mô tả Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46, Công an TPHCM) vừa có văn bản gửi Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, Ngân hàng

Sự thật “động trời” vụ hơn 500 người vây đôi nam nữ nghi bắt cóc trẻ em

  • Mô tả Dù lực lượng Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) bước đầu xác định chưa có dấu hiệu của hành vi bắt cóc nhưng hàng trăm

Truy bắt người phụ nữ bịt mặt nghi bắt cóc bé 5 tuổi

Bắt 1 người nước ngoài 'rửa tiền' ở Sài Gòn

 

14/10/2017 09:47 GMT+7

CQĐT Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ Daniel Chiedozie Nwachukwu (quốc tịch Nigeria) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo 'rửa tiền'.
 

Theo tin tức trên báo VnExpress, ngày 10/10, cảnh sát ập vào nhà hàng ở phường Đa Kao, quận 1 (TP HCM) bắt quả tang Daniel Chiedozie Nwachukwu đang nhận 1,2 tỷ đồng của bà Hoàn*. Bà này nói không biết gì, chỉ làm theo lời "chồng sắp cưới" William Elvis David, nhờ rút tiền hộ và đưa cho Daniel.

Theo người phụ nữ này, bà quen William qua mạng xã hội được một thời gian. Ông này xưng là doanh nhân, tỏ tình với bà và muốn qua Việt Nam làm đám cưới.

Được biết, William đã chuyển tiền 2 lần cho bà Hoàn, tổng cộng hơn 100.000 USD. Người đàn ông nói bận việc chưa qua Việt nam được nên ông ta nhờ đối tác là Daniel đến lấy.

Vài ngày trước, bà Hoàn đã rút gần 50.000 USD đưa cho Daniel. Lần này bà rút và đổi ra 1,2 tỷ đồng tiền Việt đưa cho người này thì cảnh sát phát hiện.

Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, nguồn gốc số tiền này là do một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của Công ty CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH). Bằng cách giả danh công ty này, nhóm người này yêu cầu đối tác thanh toán tiền hàng vào tài khoản của bà Hoàn mở tại Ngân hàng BIDV thay vì chuyển khoản về tài khoản của Công ty AGIFISH.

Bản thân Daniel biết đây là tiền lừa đảo nhưng vẫn nhận để chuyển cho White. Hành vi này của Daniel có dấu hiệu phạm tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự.

* Tên người phụ nữ đã được thay đổi

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/Nguồn Báo Mới

ctbv quangcaophai2ctbv quangcaophai3ctbv quangcaophai4ctbv quangcaophai5

quangcaophai2ctbv quangcaophai1

quangcaophai1

quangcaophai

Kinh doanh & pháp luật

Thống đốc NHNN cảnh cáo các công ty tài chính quấy rối khách hàng

  • Mô tả Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị các công ty tài chính thực hiện nghiêm các quy định về thu hồi nợ, đặc biệt không đòi người

Vạn Hưng Phát trả lại tiền cho người mua nhà "trên giấy"

Công ty chuyển phát nhanh GNN tuyên bố dừng hoạt động, sau khi thừa nhận lạm dụng tiền COD 5,5 tỷ đồng để nuôi công ty

  • Mô tả Thông báo đăng tải trên Fanpage của một công ty giao hàng Việt Nam cho biết công ty chính thức dừng hoạt động sau 12 năm
Kinh doanh & pháp luật

An toàn giao thông

Coi chừng vỏ xe Trung Quốc giá rẻ

  • Mô tả Trước tình trạng vỏ xe không đạt chất lượng và vỏ xe nhập từ Trung Quốc (TQ) với giá rẻ đang ồ ạt nhập vào Việt Nam (VN)

Vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết: Xe bồn có lúc chạy 109 km/giờ

  • Mô tả Theo Tổng cục Đường bộ, thiết bị giám sát hành trình của xe bồn báo tốc độ xe bồn trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn tông vào

Sân bay Đức đóng cửa vì nhầm đồ chơi tình dục là lựu đạn

  • Mô tả Nhiều loại đồ chơi tình dục, trong đó có một máy rung, bị nhầm là lựu đạn khiến cảnh sát phải phong tỏa một phần sân bay
An toàn giao thông

Hồ sơ vụ án

Kinh hoàng những vụ bác sĩ giết người hàng loạt

  • Mô tả Nhiệm vụ của bác sĩ là chữa bệnh cứu người nhưng thay vì làm lương y, một số người thoái hóa biến chất trở thành bác sĩ giết người

Ở nước ngoài, cướp ngân hàng táo tợn tới mức nào?

  • Mô tả Không riêng Việt Nam, nhiều nước trên thế giới đã từng xảy ra một số vụ cướp ngân hàng táo tợn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Mỹ: Vợ giết chồng bằng… thuốc nhỏ mắt

  • Mô tả Một phụ nữ ở bang Nam Carolina – Mỹ đã bị buộc tội giết chồng bằng cách nhỏ thuốc nhỏ mắt vào nước uống của ông ta
Hồ sơ vụ án

Chuyện pháp đình

Một phụ nữ gốc Việt lãnh án tù vì đánh chết vẹt của con chồng

Cháu nuôi kiện cô đòi chia tiền vì… có tên trong hộ khẩu

  • Mô tả Tại phiên tòa, ông Đảm không có chứng cứ gì chứng minh có bỏ tiền để cùng cô xây nhà, chỉ lập luận năm 1994, ông ra sống riêng

Mất hàng chục tỉ đồng vì đá thiên thạch

  • Mô tả Sau hai ngày xét xử, hôm nay 15-6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Văn Huy (SN 1966, quê Quảng Nam), trùm" băng lừa buôn thiên thạch
Chuyện pháp đình

Văn bản pháp luật

Phạt tới 100 triệu đồng nếu cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm

  • Mô tả Đây là mức phạt tối đa với cá nhân vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong khi mức phạt đối với các tổ chức tối đa là

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông tàng trữ 2 bộ da hổ quý hiếm

  • Mô tả Cảnh sát kiểm tra căn nhà tại phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) phát hiện 2 mẫu bộ da hổ quý hiếm cùng một số tang vật

Nghịch lý về đêm ở Hàn Quốc

  • Mô tả Người đàn ông sống tại thủ đô Seoul - Hàn Quốc này bắt đầu công việc giao hàng từ 6 giờ, rồi làm việc tại một công ty phân phối
Văn bản pháp luật

Video

Người vào "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" uống nước có chất hướng thần?

  • Mô tả Thông tin về sự xuất hiện của tổ chức mang tên "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" thời gian qua khiến người dân, dư luận vô cùng hoang mang

Bắt quả tang 4 cơ sở dùng hóa chất tẩy trắng hàng tấn củ cải

  • Mô tả Cơ sở bị bắt đầu tiên là của ông Bùi Văn Sáng, tại địa chỉ F15-47 đường số 2, khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức

Không biết bị quay phim, nhân viên sân bay vô tư trộm hành lý

  • Mô tả Một nhân viên hành lý sân bay wuốc tế Phuket - Thái Lan đã bị bắt cùng tang vật là một chiếc loa bluetooth sau khi hành vi ăn cắp bị máy quay ghi lại.
Video

giaiphapthitruong2

mekong1

quangcaophai4quangcaophai8

quangcaophai6