hotline transparent 0919.482 666

facebookcoccocyoutube

Đăng nhập | Đăng ký

logo

doanhnghiep24h.net

doanhnghiep24h.vn

Chuyện cảnh giác

Bất ngờ nhận được email trúng thưởng 300 triệu, người dùng có nên tin?

  • Mô tả Hình thức lừa đảo trúng thưởng qua tin nhắn điện thoại, facebook hay email đang nở rộ người dân nên cảnh giác cao độ

Nghe cuộc điện thoại, mất hơn tỷ đồng: Cảnh báo hình thức lừa đảo mới

  • Mô tả Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46, Công an TPHCM) vừa có văn bản gửi Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, Ngân hàng

Sự thật “động trời” vụ hơn 500 người vây đôi nam nữ nghi bắt cóc trẻ em

  • Mô tả Dù lực lượng Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) bước đầu xác định chưa có dấu hiệu của hành vi bắt cóc nhưng hàng trăm

Truy bắt người phụ nữ bịt mặt nghi bắt cóc bé 5 tuổi

Ly kỳ chuyện kẻ cướp nhờ Thổ Địa phá két sắt

  • Mô tả (NLĐO) – Phá két sắt không được, kẻ cướp xuống thắp nhang khấn Thổ Địa nhờ tiếp sức cho mình phá được két sắt của gia chủ.

Cảnh tỉnh trước hội thánh tự xưng

  • Mô tả Thời gian gần đây xuất hiện thông tin về sự bành trướng của một giáo phái lạ mang tên "Hội thánh Đức Chúa Trời", gây lo lắng

Sập bẫy lừa tuyển dụng

  • Mô tả Chị N.T.A.H (quê Đồng Nai) cho biết vừa bị một công ty tuyển dụng việc tại quận Bình Tân, TP HCM lừa mất cả triệu đồng mà nhận

32.000 người sập bẫy 15.000 tỉ tiền ảo ra sao?

32.000 người Việt sập bẫy siêu lừa 15.000 tỉ tiền ảo?

  • Mô tả Chiều qua, hàng trăm người đã kéo đến trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech (tọa lạc tại đường Nguyễn Huệ, TP.HCM) mang theo
  • Tin con

    Lộ chiêu lừa dạy lái xe "bao đậu"

Lộ chiêu lừa dạy lái xe "bao đậu"

  • Mô tả Một số nơi quảng cáo nhận đào tạo bằng lái xe ô tô "bao đậu" với giá hấp dẫn nhưng sau đó tìm mọi cách móc túi người học hoặc bỏ trốn

Hack facebook, giả tin nhắn ngân hàng để lừa

  • Mô tả Số điện thoại nhắn tin xuất phát từ Liên hiệp Anh và để tạo lòng tin, nội dung tin nhắn còn viết gửi từ dịch vụ Money Gram

'Chết vì sinh tự nhiên' là thông tin không có thật

  • Mô tả Công an đang vào cuộc xác định danh tính người phụ nữ đã đăng tải thông tin mẹ con sản phụ tử vong do “sinh thuận tự nhiên”.

Một nhà đầu tư Việt mất 8 tỉ đồng vì 'sập bẫy' tiền ảo

  • Mô tả Ngay tại Việt Nam vào cuối tháng 2 vừa qua đã có một trường hợp đầu tư vào tiền kỹ thuật số ở Việt Nam bị lừa mất số tiền lên đến

Vụ bắt cóc 2 bé gái, tống tiền 50.000 USD: Ai là kẻ chủ mưu?

  • Mô tả Cơ quan điều tra đã triệu tập một số người liên quan để làm rõ ai chủ mưu trong vụ 2 bé gái bị bắt cóc để tống tiền 50.000 USD.

Khách hàng Agribank bị rút sạch tiền dù không giao dịch?

  • Mô tả Đang nằm ngủ, chị H. hoảng hồn khi điện thoại liên tiếp báo tin nhắn số dư tài khoản mở tại Agribank bị trừ hàng chục triệu

Hy hữu: Tình cũ xông vào khách sạn trộm xe Lexus

  • Mô tả Cơ quan Công an xác định vụ người của khách sạn truy đuổi theo hai thanh niên lái chiếc Lexus RX350 có dấu hiệu tội trộm cắp

Bắt 1 người nước ngoài 'rửa tiền' ở Sài Gòn

 

14/10/2017 09:47 GMT+7

CQĐT Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ Daniel Chiedozie Nwachukwu (quốc tịch Nigeria) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo 'rửa tiền'.
 

Theo tin tức trên báo VnExpress, ngày 10/10, cảnh sát ập vào nhà hàng ở phường Đa Kao, quận 1 (TP HCM) bắt quả tang Daniel Chiedozie Nwachukwu đang nhận 1,2 tỷ đồng của bà Hoàn*. Bà này nói không biết gì, chỉ làm theo lời "chồng sắp cưới" William Elvis David, nhờ rút tiền hộ và đưa cho Daniel.

Theo người phụ nữ này, bà quen William qua mạng xã hội được một thời gian. Ông này xưng là doanh nhân, tỏ tình với bà và muốn qua Việt Nam làm đám cưới.

Được biết, William đã chuyển tiền 2 lần cho bà Hoàn, tổng cộng hơn 100.000 USD. Người đàn ông nói bận việc chưa qua Việt nam được nên ông ta nhờ đối tác là Daniel đến lấy.

Vài ngày trước, bà Hoàn đã rút gần 50.000 USD đưa cho Daniel. Lần này bà rút và đổi ra 1,2 tỷ đồng tiền Việt đưa cho người này thì cảnh sát phát hiện.

Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, nguồn gốc số tiền này là do một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của Công ty CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH). Bằng cách giả danh công ty này, nhóm người này yêu cầu đối tác thanh toán tiền hàng vào tài khoản của bà Hoàn mở tại Ngân hàng BIDV thay vì chuyển khoản về tài khoản của Công ty AGIFISH.

Bản thân Daniel biết đây là tiền lừa đảo nhưng vẫn nhận để chuyển cho White. Hành vi này của Daniel có dấu hiệu phạm tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự.

* Tên người phụ nữ đã được thay đổi

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/Nguồn Báo Mới

ctbv quangcaophai1ctbv quangcaophai2ctbv quangcaophai3ctbv quangcaophai4ctbv quangcaophai5

quangcaophai2ctbv quangcaophai1

quangcaophai1

quangcaophai

Kinh doanh & pháp luật

Thủ tướng chỉ thị tăng cường chống buôn lậu hàng dược phẩm, mỹ phẩm

  • Mô tả Thủ tướng vừa có Chỉ thị tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém

Hoạt động 'chui', Công ty đa cấp Atomy bị Cục Cạnh tranh cảnh báo

  • Mô tả Hiện nay, trên một số website, tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo hay Youtube) đang quảng cáo và bán nhiều sản phẩm là

"Rác" ngoại tràn sang Việt Nam

  • Mô tả Việc hàng ngàn container hàng nhựa, phế liệu tồn đọng gây ùn tắc hoạt động tại nhiều cảng đang trở thành gánh nặng
Kinh doanh & pháp luật

An toàn giao thông

Lễ hội Songkran bị Thái Lan gọi là '7 ngày nguy hiểm'

  • Mô tả Lễ hội té nước Songkran diễn ra ở nhiều tỉnh thành Thái Lan từ ngày 11/4 đến 17/4. Trong tuần lễ này, trung tâm An toàn Giao thông

CSGT nhầm lẫn khi từ chối bằng lái quốc tế

  • Mô tả Đại diện PC67 Công an TP.HCM nhìn nhận ngôn phong, ngôn từ của chiến sĩ CSGT là thiếu kiềm chế và sẽ mời hai bên đến làm rõ.

Mới thử nghiệm, xe tự lái của Uber tông chết người đi đường

  • Mô tả Cảnh sát hôm 19-3 cho biết đây là vụ thương vong đầu tiên do xe tự lái gây ra và giáng đòn mạnh vào công nghệ dự kiến giúp
An toàn giao thông

Hồ sơ vụ án

Mỹ rúng động vì giáo phái tình dục NXIVM

  • Mô tả Theo hãng tin Reuters, nữ minh tinh Allison Mack của loạt phim truyền hình nổi tiếng Smallville bị buộc tội tuyển mộ những

Vụ ông Nguyễn Thanh Hóa: Lộ diện 2 ông 'trùm' cờ bạc

  • Mô tả Lần đầu tiên hình ảnh về hai ông “trùm” trong đường dây đánh bạc trực tuyến lớn nhất Việt Nam có liên quan đến cựu cục trưởng C50

Đường dây đánh bạc ngàn tỉ liên quan Cục trưởng C50 hé lộ thế nào?

  • Mô tả Công an tỉnh Phú Thọ nhận được trình báo của người dân về việc bị lừa đảo thẻ cào điện thoại, sau đó đã lập chuyên án đấu tranh
Hồ sơ vụ án

Chuyện pháp đình

Mất hàng chục tỉ đồng vì đá thiên thạch

  • Mô tả Sau hai ngày xét xử, hôm nay 15-6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Văn Huy (SN 1966, quê Quảng Nam), trùm" băng lừa buôn thiên thạch

Đại gia Thái Lan bị bắt quả tang nấu lẩu đuôi con báo đen Đông Dương

  • Mô tả Sáng 26.3, triệu phú Premchai Karnasuta cùng 3 nghi can bị đưa ra tòa án tỉnh Thong Pha Phum, xét tội đại gia này săn bắn

Vinasun đòi Grab bồi thường 41,2 tỉ đồng

  • Mô tả Theo dự kiến, hôm nay (6-2), TAND TP HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ kiện "Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa nguyên đơn là
Chuyện pháp đình

Văn bản pháp luật

Tự ý phát World Cup trên ‘phây’ có thể bị phạt

  • Mô tả Dù FIFA cho biết quán cà phê, nhà hàng, quán ăn, nơi công cộng… được phép chiếu các trận đấu World Cup 2018. Tuy nhiên,

Kế toán ký không giống mẫu bị phạt 10 triệu đồng

Bỏ thêm một loạt thủ tục lạ lùng, không giống ai

  • Mô tả Bộ Công Thương tiếp tục cắt giảm, bãi bỏ 54 thủ tục hành chính trên 10 lĩnh vực. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa
Văn bản pháp luật

Video

Người vào "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" uống nước có chất hướng thần?

  • Mô tả Thông tin về sự xuất hiện của tổ chức mang tên "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" thời gian qua khiến người dân, dư luận vô cùng hoang mang

Bắt quả tang 4 cơ sở dùng hóa chất tẩy trắng hàng tấn củ cải

  • Mô tả Cơ sở bị bắt đầu tiên là của ông Bùi Văn Sáng, tại địa chỉ F15-47 đường số 2, khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức

Không biết bị quay phim, nhân viên sân bay vô tư trộm hành lý

  • Mô tả Một nhân viên hành lý sân bay wuốc tế Phuket - Thái Lan đã bị bắt cùng tang vật là một chiếc loa bluetooth sau khi hành vi ăn cắp bị máy quay ghi lại.
Video

giaiphapthitruong2

mekong1

quangcaophai4quangcaophai7

quangcaophai6